Redacción
En su columna publicada en el periódico El Universal, el periodista Salvador García Soto dio a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) solicitará el congelamiento de al menos 20 cuentas bancarias de empresas vinculadas al candidato a la gubernatura por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ricardo Gallardo Cardona.
De acuerdo con la información, la UIF además le notificará al Instituto Nacional Electoral (INE) la existencia de irregularidades financieras detectadas a Ricardo Gallardo Cardona luego de diversas investigaciones en las que figura por presuntos delitos como “operaciones con recursos de procedencia ilícita, desvío de recursos públicos y financiamiento al terrorismo por transferencias detectadas a personajes ligados a la delincuencia organizada”.
García Soto asegura contar con copia de dos denuncias presentadas por la UIF ante la Fiscalía General de la República y la Fiscalía anticorrupción en contra de Gallardo Cardona y su padre, Ricardo Gallardo Juárez, a quienes se les acusa de desviar cantidades millonarias de los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez por un monto de 724 millones 608 mil 296 pesos, información que coincide con la publicada por Astrolabio Diario Digital el pasado 10 de febrero.
“Gallardo Cardona y Gallardo Juárez, junto con otras 17 personas físicas, entre las que aparece la madre del candidato María del Pilar Cardona Reyna y sus hermanas Kimberly Guadalupe y Candy Araceli Gallardo Cardona, habrían desviado esos recursos mediante transferencias bancarias a empresas como Clínica de Especialidades Wong, S.A. de C.V.; Grupo Axioma Kusuri, e Investigaciones Médicas del Potosí, en el periodo entre 2012 y 2019, cuando el primero era presidente municipal de Soledad de Graciano, mientras Gallardo Juárez encabezaba la alcaldía de San Luis Potosí”, se lee en el texto publicado éste día.
El columnista señala que en las próximas horas se solicitará el congelamiento de las cuentas bancarias involucradas por ser consideradas “empresas fachada”, asimismo refiere que la UIF detectó discrepancias entre las declaraciones fiscales que presentó Gallardo Cardona al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Finalmente, dice que al mismo tiempo hay grupos que intentan que el gobierno federal apoye la candidatura de Gallardo Cardona por lo que cuestiona: “¿Será que en la 4T ayudan o hunden al controvertido candidato Ricardo Gallardo a quien no sólo este gobierno, sino desde el anterior de Peña Nieto han vinculado con temas de crimen organizado?”
En una entrevista realizada ayer por el Grupo Expansión al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, respecto al financiamiento de campañas electorales mediante el uso de “empresas fachada”, el propio Nieto Castillo dijo que la UIF determinó bloquear a todos aquellos que han detectado con alguna actividad ilícita.
Como un caso “relacionado con corrupción política” mencionó al estado de San Luis Potosí y, pese a que no reveló nombres, dijo que han presentado dos denuncias, una ante la Fiscalía General de la República y otra ante la Fiscalía Anticorrupción, datos que coinciden con lo afirmado por el columnista de El Universal.
“Encontramos que estas empresas siguen utilizando mecanismos de empresas fachada para pagar sueldos y salarios para personas que están ahorita relacionadas con las candidaturas”, explicó.
Cabe recordar que, desde que fue detenido y encarcelado en 2015, a Gallardo Cardona le fueron congeladas cuentas bancarias en BBVA, Santander, Banregio y HSBC, mismas que, al menos hasta abril del 2018, permanecían en ese estado a pesar de los intentos del ahora candidato del PVEM para que le fueran descongeladas. El 27 de abril del 2018, Astrolabio Diario Digital dio a conocer que Gallardo Cardona intentó que sus cuentas fueran descongeladas a través de un amparo; sin embargo, éste le fue negado.
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