Ciudad de México (26 de octubre de 2016).- El entramado que creó el gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte, para desfalcar al erario de la entidad por unos 3 mil millones de pesos, mismos que invirtió en propiedades tanto en México y en el extranjero, implica a 40 personasde su primer círculo, entre familiares de él y de su esposa, Karime Macías Tubilla, así como amigos que sirvieron como prestanombres, en su mayoría.
La red de corrupción y lavado involucra también a por lo menos una decena de personas más, en su mayoría exfuncionarios en el gobierno de Veracruz, entre ellos los exsecretarios de Finanzas, Desarrollo Social, Educación y Protección Civil, así como sus colaboradores.
Asimismo hay personas de muy bajo perfil como las hermanas Elia y Nadia Isabel Arzate Peralta –únicas detenidas por el caso–, quienes, al igual que la mayoría de los implicados, fueron usadas como prestanombres de Duarte para la compra de inmuebles.
Estas mujeres, de origen humilde y oriundas de Tlalnepantla, Estado de México, aparecen como dueñas de la empresa Consorcio Brades, a través de la cual se triangularon más de 200 millones de pesos para la compra y remodelación del lujoso rancho Las Mesas, en Valle de Bravo, Estado de México.
El lugar –que cuenta caballerizas y caballos de rejoneo, así como suites para dueños e invitados–, era utilizado por Duarte para pasar fines de semana con familia, políticos y empresarios.
Entre los personajes del primer círculo de Duarte, que están en la lista de investigados por PGR, aparece su madre, Cecilia Ochoa Guasti, su hermano Daniel Duarte de Ochoa y su esposa Karime Macías.
Igualmente están sus suegros Jesús Antonio Macías Yazegey y María Virginia Yazmín Tubilla Letayf; su tía política Corsí Tubilla Letayf; su cuñada Mónica Ghihan Macías Tubilla, y el esposo de ésta última José Armado Rodríguez Ayache.
Se investiga además a diversos familiares, entre ellos sus primos políticos Córsica Alejandra y Jorge Fernando Ramírez Tubilla. Otros familiares son Lucía Letayf.
Entre los amigos del priista, del que no se sabe su ubicación, está Moisés Mansur Cysneiros, quien, al igual que Duarte, cuenta con orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero.
En la lista de los involucrados y cuya actividad se investiga por la PGR, aparte de Mansur Cysneiros, hay cinco más con apellido Mansur: José Antonio Mansur Beltrán, Mónica Patricia Mansur Beltrán, Jean Paul Mansur Beltrán, Nessim Mansur Cohen y José Antonio Mansur Galán, dueños de negocios, entre ellos dos quipos de béisbol.
Consorcio Bardes compartía dirección, teléfonos e incluso correos electrónicos con múltiples empresas fantasma, entre ellas Corporativo Soses, en cuyo directorio aparecía José Juan Janeiro como secretario del Consejo de Administración, y uno de los principales lavadores de Duarte, sobre quien también hay orden de aprehensión.
En tanto, hay al menos una decena de exfuncionarios indagados, entre ellos: Edgar Spinoso, exoficial Mayor del estado; Tomás Ruiz, exsecretario de Finanzas; Tarek Abdalá Saad, extesorero; Alberto Silva Ramos, exsecretario de Desarrollo Social; Vicente Benítez, exsubsecretario Desarrollo Social, y Humberto Benítez, exjefe Unidad Administrativa Desarrollo Social.
Pedirá PGR datos de red de Duarte a EU.
La PGR solicitará la colaboración de las autoridades de Estados Unidos para establecer los movimientos financieros en torno a diversas propiedades en Texas, Nueva York y Florida, relacionadas con el caso de Javier Duarte.
Así lo dio a conocer la dependencia federal en la audiencia que se llevó a cabo el pasado domingo para vincular a proceso a las hermanas Elia y Nadia Isabel Arzate Peralta, las únicas detenidas de entre 40 personas cercanas a Duarte, y una decena de exfuncionarios más implicados en el caso.
A través del Ministerio Público de la Federación, la PGR solicitó al juez del Centro de Justicia Penal, Gerardo Moreno, un plazo de seis meses para poder obtener la información y aportar mayores elementos de prueba en contra de las hermanas Arzate Peralta y siete implicados más, entre ellos el propio gobernador con licencia.
No obstante, el juez estimó que dicho plazo era muy extenso, por lo que lo redujo a tres meses para que se realicen dichas diligencias internacionales, en contra de al menos 10 empresas que se constituyeron para adquirir múltiples propiedades y en las que aparecen como propietarios familiares y amigos de Javier Duarte, entre ellas su suegra María Virginia Yazmín Tubilla y su cuñada Mónica Macías Tubilla.
De hecho, la PGR busca la información, a través de la vía diplomática, para saber todos los movimientos financieros de estas personas morales y físicas en Estados Unidos y establecer la ruta del dinero que se obtuvo ilegalmente del erario de Veracruz y se fugó a la Unión Americana.
Fuente: El Financiero.
