Redacción
De acuerdo con la columna Serpientes y Escaleras del periódico El Universal, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia ante la Fisalía General de la República en contra del diputado federal Ricardo Gallardo Cardona por los delitos de “delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
La investigación habría recibido el nombre “Caso Pollos” e incluye a la esposa de Gallardo Cardona, Ruth Miriam González Silva, al ex alcalde de la capital, Ricardo Gallardo Juárez, a su esposa María del Pilar Cardona Reyna y a su otra hija Kimberly Guadalupe Gallardo Cardona “como parte de un clan familiar”.
El Universal asegura que en el texto de la denuncia se destaca que los Gallardo crearon por lo menos 15 empresas “registradas con múltiples actividades, las cuales fueron constituidas en colaboración con familiares directos, esposa e hijos, y dichas empresas recibieron recursos del municipio donde el sujeto (Ricardo Gallardo) era presidente municipal”.
Además, la investigación los vincularía a organizaciones criminales como Los Zetas y el Cártel de Juárez, de acuerdo con El Universal una de las “empresas del narcotráfico” ligadas a los Gallardo lleva el nombre de Marketing Visual del Pacífico y a una persona física de nombre Marcos Issa Fernando Juan.
A Gallardo Cardona se le encontraron diversas actividades a las que asegura dedicarse desde la construcción de edificios hasta la cría y engorda de caballos, mulas, burros y otros equinos.
También se hace referencia a los nombres de las empresas vinculados a los Gallardo y que la Unidad de Inteligencia Financiera incluyó en la denuncia, muchas de las cuales Astrolabio Diario Digital dio a conocer en enero del 2018 con la investigación De la Granja al Pedregal
La Unidad de Inteligencia Financiera habría detectado diversas operaciones financieras y el envío de recursos por 375 mil pesos a Marco Issa Juan a quien identifican como sobrino de Marcos Villarreal Antonio Juan, ambos presuntamente vinculados al cártel de Juárez e implicados en otra denuncia por defraudación fiscal y lavado de dinero.
Consulta la columna publicada por El Universal:
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/diputado-federal-vinculado-los-zetas
Consulta la investigación publicada por Astrolabio Diario Digital:
De la Granja al Pedregal: el multimillonario negocio de la política con gallardía
